Book By Johnson Alvonco

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Manfaat Training :

  • Memahami tentang pencucian uang
  • Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang

Materi :

  1. Kejahatan Money Laundering
    • Pengertian Money Laundering
    • Hakekat Money Laundering
    • Modus Operandi Money Laundering
    • Aspek Money Laundering
    • Undang-Undang Pencucian Uang
    • Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
  2. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
    • Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
      • Hakikat Transaksi
      • Transaksi Tunai
      • Transaksi Usaha
      • Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
      • Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
    • Dasar Hukum Penghentian Sementara
      • Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
      • Customer Due Diligent pemblokiran
      • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
      • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Tahapan Operasional Money Laundering
      • Placement
      • Layering
      • Integration
    • Metode Pencucian Uang
      • Transaksi Legal
      • Transaksi Jual Beli
      • Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
    • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    • Pola pencucian uang di Indonesia

Target Peserta :

  • Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM

Tanggal Pelaksanaan :

15-16 Januari 2019

14-15 Februari 2019

12-13 Maret 2019

24-25 April 2019

16-17 Mei 2019

13-14 Juni 2019

18-19 Juli 2019

06-07 Agustus 2019

19-20 September 2019

22-23 Oktober 2019

04-05 November 2019

03-04 Desember 2019

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training Luar Kota (Bali, Bandung, Jogja, Surabaya):

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<

JADWAL FIXED TRAINING
Financial Statement Analisis

Confirm Running
Februari, 19-20, 2019

Behavioral Event Interview (BEI) - CBHRM

Confirm Running
Februari, 11-12, 2019

Basic HRM For The Beginners

Confirm Running
Februari, 07-08, 2019

Great Leadership

Confirm Running
Februari, 13-14, 2019

Akuntansi Imbalan Kerja (PSAK 24)

Confirm Running
Februari, 13-14, 2019

Statistical Process Control (SPC) With Minitab

Confirm Running
Februari, 26-27, 2019

Financial Auditing For Internal Auditor

Confirm Running
Februari, 07-08 2019

Sales Force Management

Confirm Running
Februari, 12-13, 2019

Improving Your Negotiation Skill

Confirm Running
Februari, 19-20, 2019

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Februari, 26-27, 2019

Insurance Claims Fraud

Confirm Running
Februari, 18-19, 2019

Public Relation & Corporate Communication

Confirm Running
Februari, 14-15, 2019

Corporate Budgeting Planning & Controlling

Confirm Running
Februari, 21-22, 2019

Sales Negotiation & Lobbying Skill

Confirm Running
Februari, 27-28, 2019

Strategic Planning & Control

Confirm Running
Februari, 12-13, 2019

Effective Communication

Confirm Running
Februari, 14-15, 2019

Persiapan Pra Pensiun

Confirm Running
Februari, 12-13, 2019

Effective Leadership

Confirm Running
Februari, 14-15, 2019

Seminar Gratis Self Healing

Confirm Running
Maret, 17, 2019

Seminar Deteksi Alergi

Confirm Running
Maret, 16, 2019





VIDEO JOHNSON