Book By Johnson Alvonco

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Manfaat Training :

  • Memahami tentang pencucian uang
  • Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang

Materi :

  1. Kejahatan Money Laundering
    • Pengertian Money Laundering
    • Hakekat Money Laundering
    • Modus Operandi Money Laundering
    • Aspek Money Laundering
    • Undang-Undang Pencucian Uang
    • Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
  2. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
    • Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
      • Hakikat Transaksi
      • Transaksi Tunai
      • Transaksi Usaha
      • Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
      • Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
    • Dasar Hukum Penghentian Sementara
      • Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
      • Customer Due Diligent pemblokiran
      • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
      • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Tahapan Operasional Money Laundering
      • Placement
      • Layering
      • Integration
    • Metode Pencucian Uang
      • Transaksi Legal
      • Transaksi Jual Beli
      • Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
    • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    • Pola pencucian uang di Indonesia

Target Peserta :

  • Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM

Tanggal Pelaksanaan :

18-19 April 2018

17-18 Mei 2018

11-12 Juni 2018

18-19 Juli 2018

06-07 Agustus 2018

Jadwal Public Training 2018 Lengkap

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Nur/ Komariah/ Ria

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<

JADWAL FIXED TRAINING
Risk Based Internal Auditing

Confirm Running
Desember, 05-06, 2018

Forensic Accounting Investigation & Audit

Confirm Running
Desember, 10-11, 2018

Brand Marketing Strategy

Confirm Running
Desember, 10-11, 2018

Accounting Best Practice

Confirm Running
Desember, 19-20, 2018

Accounting For Inventory

Confirm Running
Desember, 12-13, 2018

Basic Perpajakan

Confirm Running
Desember, 11-12, 2018

Field Collection

Confirm Running
Desember, 11-12 2018

Interpersonal Communication & Assertiveness Skill

Confirm Running
Desember, 12-13, 2018

Akselerasi Account Receivable & Collection Management

Confirm Running
Desember, 17-18, 2018

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Desember, 17-18, 2018

Shopfloor Leadership

Confirm Running
Desember, 19-20, 2018

Sales Force Management

Confirm Running
Desember, 27-28, 2018

B2B Marketing & Sales

Confirm Running
Desember, 27-28, 2018

Sosialisasi Implementasi UU Tenaga Kerja Mengatasi Perselisihan

Confirm Running
Desember, 27-28, 2018

Failure Mode Effect Analysis (FMEA)

Confirm Running
Desember, 10-11, 2018

Insurance Claims Fraud

Confirm Running
Desember, 05-06, 2018

Emotional Intelligence (EQ) At Work

Confirm Running
Desember, 27-28, 2018

The Way Of Thinking

Confirm Running
Desember, 20-21, 2018

Mindset Revolution

Confirm Running
Desember, 27-28, 2018





VIDEO JOHNSON