Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Manfaat Training :

  • Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
  • Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
  • Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
  • Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

  1. PENDAHULUAN
    • Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
      • Faktur
      • Invoice
      • Purchase Order
      • Perjanjian Kredit
      • Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
      • Dokumen Perintah Swift
      • Akta Jual Beli
      • Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
    • Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
  2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
    • Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
    • Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
    • Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
  3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
    • Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
    • Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
    • Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
  4. WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

  • Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

25-26 April 2018

30-31 Mei 2018

07-08 Juni 2018

11-12 Juli 2018

02-03 Agustus 2018

Jadwal Public Training 2018 Lengkap

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Nur/ Komariah/ Ria

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<

JADWAL FIXED TRAINING RUNNING
Customer Relationship Management (CRM)

Confirm Running
April, 23-24, 2018

Business To Business Marketing & Sales Strategy

Confirm Running
April, 19-20, 2018

Salesmanship Training & Workshop

Confirm Running
April, 25-26, 2018

TNA & ROI in Training

Confirm Running
April, 23-24, 2018

Basic Selling Skill & Motivation

Confirm Running
April, 23-24, 2018

Balance Scorecard & KPI Design

Confirm Running
April, 24-25, 2018

Mindset Revolution

Confirm Running
April, 19-20, 2018

Advance Selling Skill

Confirm Running
April, 16-17, 2018

General Affairs (GA) Professional

Confirm Running
April, 12-13, 2018

Dasar Multifinance Syariah

Confirm Running
April, 10, 2018

General Affairs (GA) Professional

Confirm Running
April, 16-17, 2018, Yogyakarta

Administrasi Keuangan

Confirm Running
April, 26-27, 2018

Effective Leadership

Confirm Running
April, 19-20, 2018

Account Payable Management

Confirm Running
April, 09-10, 2018

Competency Based HR Management

Confirm Running
April, 09-10, 2018

Training Designing & Administration Evaluation

Confirm Running
April, 16-17, 2018