Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017
Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017
Manfaat Training :
- Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
- Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
- Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
regulasi dan UU terkait
Materi :
- Knowledge Check APU & PPT
- Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
- Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
Prinsip KYC - Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
- Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
- Drafting SOP Program APU & PPT
- Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT
Target Peserta :
- Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT
Pembicara / Fasilitator :
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
Tanggal Pelaksanaan :
| 30-31 Januari 2023
’06-07 Februari 2023 15-16 Maret 2023 18-19 April 2023 08-09 Mei 2023 15-16 Juni 2023 |
06-07 Juli 2023
07-08 Agustus 2023 11-12 September 2023 16-17 Oktober 2023 13-14 November 2023 06-07 Desember 2023 |
Jam Pelaksanaan :
- 09.00 – 16.00 WIB / Sesuai Request
Metode Training & Tempat :
- Offline Training (Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
- Online Training (By Zoom di utamakan, sesuai request)
- Hybrid Training (Online & Offline/ Onsite)
Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)
Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)
Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Nisa/ Dinda/ Silva
Telp. (021) 5419152, Hp 08159725020
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
DOWNLOAD BROSUR
FORM REGISTRASI
