Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017
Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017
Manfaat Training :
- Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
- Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
- Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
regulasi dan UU terkait
Materi :
- Knowledge Check APU & PPT
- Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
- Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
Prinsip KYC - Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
- Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
- Drafting SOP Program APU & PPT
- Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT
Target Peserta :
- Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT
Pembicara / Fasilitator :
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
Tanggal Pelaksanaan :
11-12 Januari 2021
11-12 Februari 2021 18-19 Maret 2021 15-16 April 2021 18-19 Mei 2021 14-15 Juni 2021 |
21-22 Juli 2021
11-12 Agustus 2021 16-17 September 2021 06-07 Oktober 2021 29-30 November 2021 08-09 Desember 2021 |
Jam Pelaksanaan :
09.00 – 16.00 WIB
Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Metode Training :
- Online Training (Menggunakan Aplikasi Zoom/ MS. Teams/ Sesuai request)
- Offline Training (Di Hotel menerapkan protokol kesehatan)
Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline)
Rp. 5.950.000,-/ orang (Online 2 hari Full day)
Rp. 3.500.000,-/ orang (Online 2 hari Half day)
Rp. 2.500.000,-/ orang (Online 1 hari @6 Jam Training)
Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (Offline)
Rp. 7.000.000,-/ orang (Online)
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa/ Dinda
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
DOWNLOAD BROSUR
FORM REGISTRASI