Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Manfaat Training :

• Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
• Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
• Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
• Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
  regulasi dan UU terkait

Materi :

1. Knowledge Check APU & PPT
2. Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
3. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
   Prinsip KYC
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
   • Proses CDD dan Penerapannya
   • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
   • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
8. Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
9. Drafting SOP Program APU & PPT
10. Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

Target Peserta :

• Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
  UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training 2020 (Jakarta) :

Rp. 5.950.000,-/ orang

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi:

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI