Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017
KODE TRAINING: F. 94
Tanggal & Lokasi Training
JAKARTA | BANDUNG | SURABAYA | BALI |
22-23 Mei 2017 | Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota) | Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota) | Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota) |
12-13 Juni 2017
10-11 Juli 2017 14-15 Agustus 2017 11-12 September 2017 23-24 Oktober 2017 06-07 November 2017 11-12 Desember 2017 |
Jam Pelaksanaan :
09.00 – 16.00 WIB
Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Pembicara / Fasilitator (Alternatif):
Tim Trainer Johnson Indonesia
- Kurnia Hadi, GRCP
Fee Training (Jakarta):
Rp. 5.000.000,-/ orang
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 7.000.000,-/Orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 6.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
Manfaat Training:
- Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
- Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
- Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
regulasi dan UU terkait
Materi :
- Knowledge Check APU & PPT
- Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
- Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
Prinsip KYC - Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
- Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
- Drafting SOP Program APU & PPT
- Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT
Target Peserta :
Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT
INFORMATION
For Registration, Please Contact :
Johnson Indonesia – Training Center
Dwi/ Nur/ Narita/ Komariah
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
Website:
DOWNLOAD BROSUR
FORM REGISTRASI