Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Manfaat Training :

• Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service),dan operation.
• Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
• Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Materi :

1. Knowledge Check
2. Budaya sadar risiko “financial crime”
3. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017
5. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
6. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
   • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
   • Proses CDD dan Penerapannya
   • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
   • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
7. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
8. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
9. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
10. Teknik Money Laundering (AML) dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun,multifinance, dll.
11. Overview UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan Sekarang Ini
12. Case study

Target Peserta :

• Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Trainer & Facilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
• Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training Luar Kota (Bali, Bandung, Jogja, Surabaya):

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI