Book By Johnson Alvonco

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service),dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Materi :

  1. Knowledge Check
  2. Budaya sadar risiko “financial crime”
  3. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017
  5. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
  6. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  7. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  8. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  9. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  10. Teknik Money Laundering (AML) dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun,multifinance, dll.
  11. Overview UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan Sekarang Ini
  12. Case study

Target Peserta :

  • Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

11-12 Januari 2023

06-07 Februari 2023

08-09 Maret 2023

19-20 April 2023

29-30 Mei 2023

06-07 Juni 2023

11-12 Juli 2023

14-15 Agustus 2023

06-07 September 2023

18-19 Oktober 2023

16-17 November 2023

12-13 Desember 2023

Jam Pelaksanaan :

  • 09.00 – 16.00 WIB / Sesuai Request

 Metode Training & Tempat :

  • Offline Training (Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
  • Online Training (By Zoom di utamakan, sesuai request)
  • Hybrid Training (Online & Offline/ Onsite)

Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)
Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)

Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Nisa/ Dinda/ Silva
Telp. (021) 5419152, Hp 08159725020

E-mail:
[email protected]
[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

    Kode Training

    Topik Training

    Tanggal Training

    Lokasi Training

    Tipe Permintaan

    Peserta yang didaftarkan

    Nama

    Jabatan

    Metode Pembayaran

    Pesan

    Enrroled By:

    Nama

    Email

    Nama Perusahaan

    Jabatan

    Telp Kantor

    Fax

    No. Hp

    Note

    Kirim Salinan Form ke Email saya

    captcha
    Masukkan kode diatas:

    Print Friendly, PDF & Email

    <
    <
    <
    <
    <

    JADWAL FIXED TRAINING
    Leadership And Managerial Skill

    Confirm Running
    23-24 Nov, 30-01 Des 2022

    Effective Budgeting and Cost Control

    Confirm Running
    November, 15-16, 2022

    Market Research Skill

    Confirm Running
    November, 16-17, 2022

    Lean Six Sigma Yellow Belt

    Confirm Running
    Desember 2022, 07-08, 2022

    Position & Workload Analysis
    November 2022, 28-29, 2022

    The Way of Thinking – Through Creative & Rational Thinking

    Confirm Running
    November, 23-24, 2022

    Supervisory Management

    Confirm Running
    November, 21-22, 2022

    Sales Forecasting

    Confirm Running
    November, 28-29, 2022

    UPDATE PSAK TERKINI (PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, ISAK 33, ISAK 34)

    Confirm Running
    November, 23-24, 2022

    Analytical Thinking & Problem Solving

    Confirm Running
    November, 24-25, 2022

    Account Payable Management

    Confirm Running
    Desember, 05-06, 2022

    SELLING & NEGOTIATION SKILL

    Confirm Running
    November,28-29, 2022

    Improving Your Negotiation Skill

    Confirm Running
    Desember, 06-07, 2022

    Acceptance Sampling Plan ISO 2859

    Confirm Running
    Desember, 07-08, 2022

    Effective Leadership

    Confirm Running
    Desemebr, 13-14, 2022

    Effective Communication

    Confirm Running
    Desember, 28-29, 2022

    Whistle Blowing System (WBS)

    Confirm Running
    Desember, 15-16, 2022

    Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB)

    Confirm Running
    Desember, 19-20, 2022







    VIDEO JOHNSON