Book By Johnson Alvonco

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service),dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Materi :

  1. Knowledge Check
  2. Budaya sadar risiko “financial crime”
  3. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017
  5. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
  6. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  7. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  8. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  9. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  10. Teknik Money Laundering (AML) dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun,multifinance, dll.
  11. Overview UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan Sekarang Ini
  12. Case study

Target Peserta :

  • Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

20-21 Januari 202010-11 Februari 2020

19-20 Maret 2020

16-17 April 2020

05-06 Mei 2020

08-09 Juni 2020

08-09 Juli 202003-04 Agustus 2020

17-18 September 2020

05-06 Oktober 2020

05-06 November 2020

29-30 Desember 2020

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra, Ibis Group, Oria, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training 2020 (Jakarta) :

Rp. 5.950.000,-/ orang

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<
<

JADWAL FIXED TRAINING
Creative Thinking (Teknik Berpikir Kreatif )

Confirm Running
Juni, 23-24, 2020

Online Class
Corporate Budgeting: Planning & Controlling

Confirm Running
Juni, 15-16, 2020

Online Class
Sosialisasi UU Tenaga Kerja

Confirm Running
Juni, 11-12, 2020

Online Class
Basic HRM For The Beginners

Confirm Running
Juni, 17-18, 2020

Online Class
Sales Forecasting

Confirm Running
Juni, 23-24, 2020

Online Class
General Affairs Professional

Confirm Running
Juni, 18-19, 2020

Online Class
Young Managers Development Program

Confirm Running
Juni 24-25, 2020

Online Class
Problem Solving & Decision Making (PROSDEM)

Confirm Running
Juni, 25-26, 2020

Online Class
Financial Management For Non Finance (FINON)

Confirm Running
Juni, 04-05, 2020

Online Class
Whistle Blowing System (WBS)

Confirm Running
Juni, 11-12, 2020

Online Class
International Financial Reporting Standar (IFRS)

Confirm Running
Juni, 15-16, 2020

Online Class
Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Juni, 17-18, 2020

Online Class
Basic Accounting

Confirm Running
Juni, 15-16, 2020

Online Class
Basic Insurance

Confirm Running
Juni, 09-10, 2020

Online Class
Great Leadership

Confirm Running
Juni, 24-25, 2020

Online Class
Accounting Receivable Management

Confirm Running
Juni, 29-30, 2020

Online Class
Account Payable Management

Confirm Running
Juni, 18-19, 2020

Online Class
Coaching & Counseling Skill

Confirm Running
Juni, 23-24, 2020

Online Class
Seminar Gratis Efektivitas Communication Metode NLP

Confirm Running






VIDEO JOHNSON