Book By Johnson Alvonco

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service),dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Materi :

  1. Knowledge Check
  2. Budaya sadar risiko “financial crime”
  3. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017
  5. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
  6. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  7. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  8. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  9. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  10. Teknik Money Laundering (AML) dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun,multifinance, dll.
  11. Overview UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan Sekarang Ini
  12. Case study

Target Peserta :

  • Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

13-14 Januari 2021
22-23 Februari 2021
15-16 Maret 2021
28-29 April 2021
10-11 Mei 2021
03-04 Juni 2021

14-15 Juli 2021
25-26 Agustus 2021
15-16 September 2021
13-14 Oktober 2021
18-19 November 2021
06-07 Desember 2021

Jam Pelaksanaan :
09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Metode Training :

  • Online Training (Menggunakan Aplikasi Zoom/ MS. Teams/ Sesuai request)
  • Offline Training (Di Hotel menerapkan protokol kesehatan) 

Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline)
Rp. 5.950.000,-/ orang (Online 2 hari Full day)
Rp. 3.500.000,-/ orang (Online 2 hari Half day)
Rp. 2.500.000,-/ orang (Online 1 hari @6 Jam Training)


Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (Offline)
Rp. 7.000.000,-/ orang (Online)

Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa/ Dinda
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
[email protected]
[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

    Kode Training

    Topik Training

    Tanggal Training

    Lokasi Training

    Tipe Permintaan

    Peserta yang didaftarkan

    Nama

    Jabatan

    Metode Pembayaran

    Pesan

    Enrroled By:

    Nama

    Email

    Nama Perusahaan

    Jabatan

    Telp Kantor

    Fax

    No. Hp

    Note

    Kirim Salinan Form ke Email saya

    captcha
    Masukkan kode diatas:

    Print Friendly, PDF & Email

    <
    <
    <
    <
    <

    JADWAL FIXED TRAINING
    Account Receivable & Account Payable

    Confirm Running
    November, 08-09, 2021

    Behavioral Event Interview (BEI) – CBHRM

    Confirm Running
    Oktober, 25-26, 2021

    Creative Thinking (Teknik Berfikir Kreatif)

    Confirm Running
    Oktober, 25-26, 2021

    Fintech & Digital Banking

    Confirm Running
    Oktober, 25, 2021

    Marketing for Non Marketing">Confirm Running
    Oktober, 27, 2021

    Strategic Management Corporation

    Confirm Running
    Oktober, 27-28, 2021

    Emotional Intelligence (EQ) At Work

    Confirm Running
    Oktober,28-29, 2021

    Offline Class
    General Affairs Professional

    Confirm Running
    November, 01-02, 2021

    Offline Class
    Innovation Strategy

    Confirm Running
    November, 02-03, 2021

    Lean Six Sigma Management

    Confirm Running
    Oktober, 29-30, 2021

    Corporate Finance

    Confirm Running
    November, 17-18, 2021

    IFRS & Dampak Perpajakan

    Confirm Running
    November, 11-12, 2021

    Administrasi Keuangan

    Confirm Running
    November, 03-04, 2021

    Basic Accounting

    Confirm Running
    Oktober, 27-28, 2021

    Persiapan Pra Pensiun”

    Confirm Running
    November, 15-16, 2021

    Designing Work Instructions

    Confirm Running
    November, 08-09, 2021

    Effective Leadership

    Confirm Running
    Oktober, 29-30, 2021

    Time Management

    Confirm Running
    November, 02-03, 2021







    VIDEO JOHNSON