Book By Johnson Alvonco

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Manfaat Training :

  • Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
  • Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
  • Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
  • Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

  1. PENDAHULUAN
    • Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
      • Faktur
      • Invoice
      • Purchase Order
      • Perjanjian Kredit
      • Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
      • Dokumen Perintah Swift
      • Akta Jual Beli
      • Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
    • Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
  2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
    • Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
    • Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
    • Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
  3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
    • Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
    • Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
    • Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
  4. WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

  • Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

10-11 Januari 2019

11-12 Februari 2019

18-19 Maret 2019

25-26 April 2019

27-28 Mei 2019

20-21 Juni 2019

11-12 Juli 2019

02-03 Agustus 2019

09-10 September 2019

29-30 Oktober 2019

28-29 November 2019

02-03 Desember 2019

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training Luar Kota (Bali, Bandung, Jogja, Surabaya):

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<

JADWAL FIXED TRAINING
Basic Selling Skill & Motivation

Confirm Running
Oktober, 01-02, 2019

Akselerasi Account Receivable & Collection Management

Confirm Running
Oktober, 01-02, 2019

Basic Insurance

Confirm Running
Oktober, 01-02, 2019

Administrasi Keuangan

Confirm Running
Oktober, 08-09, 2019

Mei, 02-03, 2019
Desk Collection Strategy

Confirm Running
Oktober, 08-09, 2019

General Affairs Professional

Confirm Running
Oktober, 14-15, 2019

Behavioral Event Interview (BEI) - CBHRM

Confirm Running
Oktober, 14-15, 2019

Credit Risk Management

Confirm Running
Oktober, 24-25, 2019

Aspek Hukum Pengikatan Eksekusi Agunan

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Digital Marketing

Confirm Running
Oktober, 10-11, 2019

Asset Liability Management (ALMA)

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Lean Six Sigma Quality

Confirm Running
Oktober, 08-09, 2019

Teknik Negosiasi Untuk Account Officer

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Penerapan APU PPT Sektor Jasa Keuangan Non Bank Berbasis POJK

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Production Planning Inventory Control (PPIC)

Confirm Running
Oktober, 22-23, 2019

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Oktober, 21-22, 2019

Account Payable Management

Confirm Running
Oktober, 24-25, 2019

Inventory Management Control

Confirm Running
Oktober, 28-29, 2019

Seminar Gratis Efektivitas Communication Metode NLP

Confirm Running
Agustus, 19, 2019






VIDEO JOHNSON