Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Manfaat Training :

• Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
• Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
• Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
• Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

1. PENDAHULUAN
   • Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
     • Faktur
     • Invoice
     • Purchase Order
     • Perjanjian Kredit
     • Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
     • Dokumen Perintah Swift
     • Akta Jual Beli
     • Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
   • Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
   • Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
   • Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
   • Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
   • Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
   • Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
   • Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
4. WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

• Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
• Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training Luar Kota (Bali, Bandung, Jogja, Surabaya):

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI