Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan
Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan
Manfaat Training :
- Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
- Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait pembagian deviden, dan lain lain.
- Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
- Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya
Materi :
- PENDAHULUAN
- Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
- Faktur
- Invoice
- Purchase Order
- Perjanjian Kredit
- Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
- Dokumen Perintah Swift
- Akta Jual Beli
- Dokumen Perusahaan Lain Terkait Pembagian Deviden, dan Lain Lain
- Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
- Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
- FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
- Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
- Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
- Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
- DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
- Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
- Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
- Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
- WORKSHOP dan STUDI KASUS
Target Peserta :
- Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller
Pembicara / Fasilitator :
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
- Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.
Tanggal Pelaksanaan :
10-11 Januari 2019
11-12 Februari 2019 18-19 Maret 2019 25-26 April 2019 27-28 Mei 2019 20-21 Juni 2019 |
11-12 Juli 2019
02-03 Agustus 2019 09-10 September 2019 29-30 Oktober 2019 28-29 November 2019 02-03 Desember 2019 |
Jam Pelaksanaan :
09.00 – 16.00 WIB
Tempat :
Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Fee Training (Jakarta):
Rp. 5.750.000,-/ orang
Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Fee Training Luar Kota (Bali, Bandung, Jogja, Surabaya):
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
INFORMATION
For Registration, Please Contact :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
Website:
DOWNLOAD BROSUR
FORM REGISTRASI