Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Manfaat Training :

• Memahami tentang pencucian uang
• Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang

Materi :

1. Kejahatan Money Laundering
   • Pengertian Money Laundering
   • Hakekat Money Laundering
   • Modus Operandi Money Laundering
   • Aspek Money Laundering
   • Undang-Undang Pencucian Uang
   • Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
2. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
   • Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
     • Hakikat Transaksi
     • Transaksi Tunai
     • Transaksi Usaha
     • Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
     • Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
   • Dasar Hukum Penghentian Sementara
     • Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
     • Customer Due Diligent pemblokiran
     • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
     • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
   • Tahapan Operasional Money Laundering
     • Placement
     • Layering
     • Integration
   • Metode Pencucian Uang
     • Transaksi Legal
     • Transaksi Jual Beli
     • Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
   • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
   • Pola pencucian uang di Indonesia

Target Peserta :

• Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
• Rini Fauziyah, SE. Akt., MM

Tanggal Pelaksanaan :

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra, Ibis Group, Oria, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training 2020 (Jakarta) :

Rp. 5.950.000,-/ orang

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI