Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking
Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking
Manfaat Training :
- Memahami tentang pencucian uang
- Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang
Materi :
- Kejahatan Money Laundering
- Pengertian Money Laundering
- Hakekat Money Laundering
- Modus Operandi Money Laundering
- Aspek Money Laundering
- Undang-Undang Pencucian Uang
- Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
- Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
- Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
- Hakikat Transaksi
- Transaksi Tunai
- Transaksi Usaha
- Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
- Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
- Dasar Hukum Penghentian Sementara
- Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
- Customer Due Diligent pemblokiran
- Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
- Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
- Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
- Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tahapan Operasional Money Laundering
- Placement
- Layering
- Integration
- Metode Pencucian Uang
- Transaksi Legal
- Transaksi Jual Beli
- Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
- Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
- Pola pencucian uang di Indonesia
- Tahapan Operasional Money Laundering
Target Peserta :
- Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.
Pembicara / Fasilitator :
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
- Rini Fauziyah, SE. Akt., MM
Tanggal Pelaksanaan :
25-26 Januari 2021 18-19 Februari 2021 22-23 Maret 2021 27-28 April 2021 04-05 Mei 2021 02-03 Juni 2021 |
05-06 Juli 2021 23-24 Agustus 2021 06-07 September 2021 06-07 Oktober 2021 01-02 November 2021 02-03 Desember 2021 |
Jam Pelaksanaan :
09.00 – 16.00 WIB
Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Metode Training :
- Online Training (Menggunakan Aplikasi Zoom/ MS. Teams/ Sesuai request)
- Offline Training (Di Hotel menerapkan protokol kesehatan)
Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline)
Rp. 2.500.000,-/ orang / 6 Jam Training (Online)
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
Website:
https://www.seminarjohnson.com
DOWNLOAD BROSUR
FORM REGISTRASI