Book By Johnson Alvonco

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Manfaat Training :

  • Memahami tentang pencucian uang
  • Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang

Materi :

  1. Kejahatan Money Laundering
    • Pengertian Money Laundering
    • Hakekat Money Laundering
    • Modus Operandi Money Laundering
    • Aspek Money Laundering
    • Undang-Undang Pencucian Uang
    • Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
  2. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
    • Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
      • Hakikat Transaksi
      • Transaksi Tunai
      • Transaksi Usaha
      • Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
      • Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
    • Dasar Hukum Penghentian Sementara
      • Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
      • Customer Due Diligent pemblokiran
      • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
      • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Tahapan Operasional Money Laundering
      • Placement
      • Layering
      • Integration
    • Metode Pencucian Uang
      • Transaksi Legal
      • Transaksi Jual Beli
      • Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
    • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    • Pola pencucian uang di Indonesia

Target Peserta :

  • Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM

Tanggal Pelaksanaan :

14-15 Januari 202018-19 Februari 2020

03-04 Maret 2020

20-21 April 2020

12-13 Mei 2020

04-05 Juni 2020

02-03 Juli 202006-07 Agustus 2020

14-15 September 2020

22-23 Oktober 2020

04-05 November 2020

03-04 Desember 2020

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra, Ibis Group, Oria, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training 2020 (Jakarta) :

Rp. 5.950.000,-/ orang

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<
<

JADWAL FIXED TRAINING
Supply Chain Management

Confirm Running
Januari, 21-22, 2020

Inventory Management & Control

Confirm Running
Januari, 21-22, 2020

Sosialisasi UU Tenaga Kerja

Confirm Running
Januari, 13-14, 2020

Basic HRM For The Beginners

Confirm Running
Januari, 09-10, 2020

Hotel Ciputra Jakarta
The Way Of Thinking

Confirm Running
Januari, 20-21, 2020

General Affairs Professional

Confirm Running
Januari, 20-21, 2020

Behavioral Event Interview (BEI) - CBHRM

Confirm Running
Januari, 30-31, 2020

Dasar Multifinance Syariah

Confirm Running
Januari, 23-24, 2020

Accounting Receivable Management

Confirm Running
Januari, 09-10, 2020

Whistle Blowing System (WBS)

Confirm Running
Januari, 14-15, 2020

Asset Liability Management (ALMA)

Confirm Running
Januari, 16-17, 2020

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Januari, 16-17, 2020

Basic Accounting

Confirm Running
Januari, 22-23, 2020

Basic Insurance

Confirm Running
Januari, 06-07, 2020

Consultative Selling Skill

Confirm Running
Januari, 21-22, 2020

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Januari, 16-17, 2020

Account Payable Management

Confirm Running
Januari, 30-31, 2020

Coaching & Counseling Skill

Confirm Running
Januari, 27-28, 2020

Seminar Gratis Efektivitas Communication Metode NLP

Confirm Running






VIDEO JOHNSON