Book By Johnson Alvonco

Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor non perbankan sekarang ini.

Materi :

(Hari Pertama)

  • Knowledge Check
  • Budaya sadar risiko “financial crime”
  • Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  • Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017
  • Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  • Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  • Struktur Organisasi Ideal yang Mendukung Pelaksanaan Pogram APU dan PPT
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Jenis CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  • Studi kasus 1

(Hari Kedua)

  • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama:
    • nasabah;
    • negara/area geografis/yurisdiksi;
    • produk/jasa/transaksi; atau
    • jaringan distribusi (delivery channels)
  • Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
    • Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
    • Penerapan dan Pengawasan Pelaksanaan RBA di dalam operasional organisasi
  • Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
  • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
    • Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
    • Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan khususnyamultifinance.
  • Latihan Pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.

Target Peserta :

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

(Trainer wajib negatif Rapid Test Covid berlaku selama 14 hari dan menggunakan Face Shield saat mengajar)

Tanggal Pelaksanaan :

01-02 Desember 2020

Tahun 2021 :

20-21 Januari 2021

22-23 Februari 2021

22-23 Maret 2021

05-06 April 2021

19-20 Mei 2021

21-22 Juni 2021

08-09 Juli 2021

18-19 Agustus 2021

29-30 September 2021

04-05 Oktober 2021

18-19 November 2021

06-07 Desember 2021

Jam Pelaksanaan:

  • Online Training: 2 hari / jam 09.00-12.00 WIB
  • Offline Training: 2 hari / jam 09.00-16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Hotel Twin Plaza , hotel lainnya yang akan kami konfirmasi Alternatif kemudian

Metode Training :

  • Online Training (Zoom Meeting)
  • Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center) 

Fee Training (Jakarta):

  • Online Training: Rp. 2.500.000,-/orang
  • Offline TrainingRp. 5.950.000,-/orang

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria /Nisa /Dinda

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

    Kode Training

    Topik Training

    Tanggal Training

    Lokasi Training

    Tipe Permintaan

    Peserta yang didaftarkan

    Nama

    Jabatan

    Metode Pembayaran

    Pesan

    Enrroled By:

    Nama

    Email

    Nama Perusahaan

    Jabatan

    Telp Kantor

    Fax

    No. Hp

    Note

    Kirim Salinan Form ke Email saya

    captcha
    Masukkan kode diatas:

    Print Friendly, PDF & Email

    <
    <
    <
    <

    JADWAL FIXED TRAINING
    The Way of Thinking – Through Creative & Rational Thinking

    Confirm Running
    Mei, 27, 2021

    Coaching & Counseling Skill

    Confirm Running
    Mei, 29, 2021

    Financial Management For Non Finance

    Confirm Running
    Mei, 03-04, 2021

    Project Risk Assesment For Manufacturing

    Confirm Running
    Mei, 06-07, 2021

    Financial Statement Analisis

    Confirm Running
    Mei, 10-11, 2021

    Cost Analysis For Manufacturing

    Confirm Running
    Mei, 20, 2021

    Behavioral Event Interview (BEI) – CBHRM

    Confirm Running
    Mei, 22, 2021

    Online Class
    Training Need Analysis (TNA)

    Confirm Running
    Mei, 27, 2021

    Online Class
    Basic Accounting

    Confirm Running
    Mei, 10, 2021

    5-S In Office

    Confirm Running
    Mei, 21, 2021

    Cash Management

    Confirm Running
    Mei, 25, 2021

    Accounting Policies And Procedure Manual

    Confirm Running
    Mei, 25, 2021

    Compensation System Development

    Confirm Running
    Mei, 28, 2021

    Procurement Contract Management ”

    Confirm Running
    Mei, 27, 2021

    Persiapan Pra Pensiun”

    Confirm Running
    Juni, 22-23, 2021

    Marketing & Sales Planning Strategic Alignment For Effective Result

    Confirm Running
    Juni, 23-24 ,2021

    Effective Leadership

    Confirm Running
    Juni, 15-16, 2021

    Time Management

    Confirm Running
    Juni, 02-03 , 2021







    VIDEO JOHNSON