Book By Johnson Alvonco

Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor non perbankan sekarang ini.

Materi :

(Hari Pertama)

  • Knowledge Check
  • Budaya sadar risiko “financial crime”
  • Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  • Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017
  • Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  • Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  • Struktur Organisasi Ideal yang Mendukung Pelaksanaan Pogram APU dan PPT
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Jenis CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  • Studi kasus 1

(Hari Kedua)

  • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama:
    • nasabah;
    • negara/area geografis/yurisdiksi;
    • produk/jasa/transaksi; atau
    • jaringan distribusi (delivery channels)
  • Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
    • Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
    • Penerapan dan Pengawasan Pelaksanaan RBA di dalam operasional organisasi
  • Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
  • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
    • Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
    • Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan khususnyamultifinance.
  • Latihan Pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.

Target Peserta :

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

09-10 Januari 2019

06-07 Februari 2019

26-27 Maret 2019

24-25 April 2019

27-28 Mei 2019

25-26 Juni 2019

11-12 Juli 2019

08-09 Agustus 2019

19-20 September 2019

17-18 Oktober 2019

04-05November 2019

05-06 Desember 2019

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Holiday Inn, Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 12.000.000,-/ orang

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 10.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

 

Print Friendly, PDF & Email

<

JADWAL FIXED TRAINING
Supply Chain Management

Confirm Running
Desember, 17-18, 2019

Inventory Management & Control

Confirm Running
Desember, 03-04, 2019

Etos Kerja Professional

Confirm Running
Desember, 16-17, 2019

Corporate Secretary

Confirm Running
Desember, 03-04, 2019

Desk Collection Strategy

Confirm Running
Desember, 19-20, 2019

Training Need Analysis (TNA)

Confirm Running
Desember, 17-18, 2019

Behavioral Event Interview (BEI) - CBHRM

Confirm Running
Desember, 17-18, 2019

Dasar Multifinance Syariah

Confirm Running
Desember, 19-20, 2019

Accounting Receivable Management

Confirm Running
Desember, 09-10, 2019

Digital Marketing

Confirm Running
Desember, 19-20, 2019

Asset Liability Management (ALMA)

Confirm Running
Desember, 16-17, 2019

Procurement For Non Procurement

Confirm Running
Desember, 12-13, 2019

Advance Treasury Management

Confirm Running
Desember, 19-20, 2019

SPC & Capability With Minitab

Confirm Running
Desember, 23-24, 2019

Complain Handling Management

Confirm Running
Desember, 26-27, 2019

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Desember, 02-03, 2019

Account Payable Management

Confirm Running
Desember, 12-13, 2019

Coaching & Counseling Skill

Confirm Running
Desember, 18-19, 2019

Seminar Gratis Efektivitas Communication Metode NLP

Confirm Running






VIDEO JOHNSON