Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Manfaat Training :

  • Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
  • Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
  • Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
  • Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
    regulasi dan UU terkait

Materi :

  1. Knowledge Check APU & PPT
  2. Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
  3. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
    Prinsip KYC
  4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  7. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  8. Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  9. Drafting SOP Program APU & PPT
  10. Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

Target Peserta :

  • Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
    UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

23-24 April 2018

06-07 Mei 2018

11-12 Juni 2018

30-31 Juli 2018

29-30 Agustus 2018

27-28 September 2018

Jadwal Public Training 2018 Lengkap

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 8.500.000,-/Orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi:

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Nur/ Komariah/ Ria

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<

JADWAL FIXED TRAINING RUNNING
Accounting Receivable Management

Confirm Running
Mei, 03-04, 2018

Business To Business Marketing & Sales Strategy

Confirm Running
Mei, 14-15, 2018

Salesmanship Training & Workshop

Confirm Running
Mei, 22-23, 2018

TNA & ROI in Training

Confirm Running
Mei, 07-08, 2018

Office Management

Confirm Running
Mei, 14-15, 2018

Total Quality Management

Confirm Running
Mei, 07-08, 2018

Acceptance Sampling Plan (MIL STD 105E & 414)

Confirm Running
Mei, 17-18, 2018

Cost Reduction Strategic in Manufacturing

Confirm Running
Mei, 03-04, 2018

Corporate Budgeting: Planning & Controlling

Confirm Running
Mei, 16-17, 2018

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Mei, 17-18 2018

Workload Analysis (Analisa Beban Kerja)

Confirm Running
Mei, 07-08, 2018

Administrasi Keuangan

Confirm Running
Mei, 08-09, 2018

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Confirm Running
Mei, 24-25, 2018

Presentation Techniques for Bussiness

Confirm Running
Mei, 03-04, 2018

Lean Production & Operation Manufacturing

Confirm Running
Mei, 24-25, 2018

Strategy Marketing Management

Confirm Running
Mei, 02-03, 2018