Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Manfaat Training :

• Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
• Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
• Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
• Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
  regulasi dan UU terkait

Materi :

1. Knowledge Check APU & PPT
2. Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
3. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
   Prinsip KYC
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
   • Proses CDD dan Penerapannya
   • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
   • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
8. Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
9. Drafting SOP Program APU & PPT
10. Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

Target Peserta :

• Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
  UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan (Bisa Request)

Jam Pelaksanaan:

• 09.00 – 16.00 WIB / Sesuai Request

 Metode Training & Tempat :

• Offline Training (Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
• Online Training (By Zoom di utamakan, sesuai request)
• Hybrid Training (Online & Offline/ Onsite)

Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)
Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)

Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Nisa/ Dinda/ Mumun
Telp. (021) 5419152, Hp 08159725020

E-mail:
[email protected]
[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI