Implementasi POJK Terkait Program KYC & AML

Implementasi POJK Terkait Program KYC & AML

Manfaat Training :

• Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan
  customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip KYC yang benar sehingga operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar

Materi :

1. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
   • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC
   • Proses KYC dan Penerapannya
   • Hubungan antara KYC dan Anti pencucian uang secara umum
   • Pemantauan profil nasabah/transaksi
2. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
3. Identifikasi Aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan.
4. Teknik Anti Money Laundering (AML)
   • Teknik Penempatan (Placement).
   • Teknik Penyamaran (Layering).
   • Teknik Pengintegrasian (Integration).
5. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
7. Case study

Target Peserta :

Karyawan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI