Implementasi POJK Terkait Program KYC & AML

Implementasi POJK Terkait Program KYC & AML

Manfaat Training :

• Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan
  customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip KYC yang benar sehingga operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar

Materi :

1. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
   • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC
   • Proses KYC dan Penerapannya
   • Hubungan antara KYC dan Anti pencucian uang secara umum
   • Pemantauan profil nasabah/transaksi
2. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
3. Identifikasi Aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan.
4. Teknik Anti Money Laundering (AML)
   • Teknik Penempatan (Placement).
   • Teknik Penyamaran (Layering).
   • Teknik Pengintegrasian (Integration).
5. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
7. Case study

Target Peserta :

Karyawan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

(Trainer wajib negatif Rapid Test Covid berlaku selama 14 hari dan menggunakan Face Shield saat mengajar)

Tanggal Pelaksanaan :

Jam Pelaksanaan:

• Online Training: 2 hari / jam 09.00-12.00 WIB
• Offline Training: 2 hari / jam 09.00-16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Hotel Twin Plaza , hotel lainnya yang akan kami konfirmasi Alternatif kemudian

Metode Training :

• Online Training (Zoom Metting)
• Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center) 

Fee Training (Jakarta):

• Online Training: Rp. 2.500.000,-/orang
• Offline Training: Rp. 5.950.000,-/orang

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria /Nisa /Dinda

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI