Implementasi POJK Terkait Program KYC & AML

Published February 4, 2016 | By admin

Implementasi POJK Terkait Program KYC & AML

Manfaat Training :

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan
customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip KYC yang benar sehingga operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar

Materi :

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC
- Proses KYC dan Penerapannya
- Hubungan antara KYC dan Anti pencucian uang secara umum
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
Identifikasi Aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Teknik Anti Money Laundering (AML)
- Teknik Penempatan (Placement).
- Teknik Penyamaran (Layering).
- Teknik Pengintegrasian (Integration).
UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Case study

Target Peserta :

Karyawan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Pembicara / Fasilitator :

Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

(Trainer wajib negatif Rapid Test Covid berlaku selama 14 hari dan menggunakan Face Shield saat mengajar)

Tanggal Pelaksanaan :

17-18 Desember 2020

Tahun 2021

27-28 Januari 2021

25-26 Februari 2021

15-16 Maret 2021

05-06 April 2021

18-19 Mei 2021

07-08 Juni 2021

26-27 Juli 2021

11-12 Agustus 2021

06-07 September 2021

07-08 Oktober 2021

18-19 November 2021

15-16 Desember 2021

Jam Pelaksanaan:

Online Training: 2 hari / jam 09.00-12.00 WIB
Offline Training: 2 hari / jam 09.00-16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Hotel Twin Plaza , hotel lainnya yang akan kami konfirmasi Alternatif kemudian

Metode Training :